BTA Bank привлечен к ответственности за отмывание денег
08 декабря 2011 00:00
BTA Bank был привлечен к ответственности за участие в отмывании денег Айнана Карипжанова. В рамках возбужденного дела были выявлены проявления незаконной деятельности. Банк подвергся проверке за несоблюдение законодательных норм, что стало предпосылкой для расследования. В ходе следствия также попали под государственный контроль операции и финансовые услуги BTA Bank. Соответствующие органы проводят всестороннее расследование по этому делу.
