7 октября 2021 года агентство по защите прав потребителей финансовых услуг опубликовало перечень организаций, которые подозреваются в нелегальной деятельности и на которые поступали жалобы от граждан.
Агентство уточняет, что сайт «indigo24.kz» не имеет никакого отношения к организации с признаками финансовой пирамиды и не включен в данный список, сообщает Деловой Казахстан.
В перечень вошли субъекты, в деятельности которых обнаружены признаки финансовой пирамиды, а также лица, которые оказывают финансовые услуги на территории Республики Казахстан без соответствующей лицензии или разрешения, и на которых поступали жалобы в агентство.
Деятельность организаций из этого списка не регулируется и не лицензируется, что означает, что права клиентов не защищены законом. Таким образом, взаимодействие с лицами из списка может нести повышенные риски потери средств для граждан Казахстана.
Агентство выявляет участников с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке посредством:
- мониторинга информационного пространства в интернете;
- мониторинга социальных сетей, блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
- обращений физических и юридических лиц;
- взаимодействия с государственными органами и общественными организациями.
Для повышения осведомленности, агентство информирует финансовый рынок о подозрительных компаниях и сотрудничает с правоохранительными органами для проверки и блокировки сайтов таких компаний.
По каждой компании с признаками незаконной деятельности указываются наименование и адрес сайта. Информация будет обновляться регулярно.
С полным списком организаций, подозреваемых в незаконной деятельности, можно ознакомиться здесь.
Агентство напоминает о признаках финансовых пирамид:
- Вознаграждение за привлечение новых клиентов;
- Обещание высокой доходности, превышающей рыночный уровень;
- Отсутствие необходимых лицензий;
- Отсутствие собственных активов;
- Вступительный взнос за оформление, обучение, акции и т.п.;
- Неопределенность деятельности организации;
- Прием платежей только наличными или переводами «личному менеджеру».
