Досудебное расследование в отношении "Банка Астаны" прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщает zakon.kz.
Прокуратура Алматы не проводила проверку "Банка Астаны" после его ликвидации. В 2016 году Антикоррупционная служба Алматы начала досудебное расследование по статье "Хищение чужого имущества в особо крупном размере" из-за необоснованной выдачи кредитов в период с 2014 по 2016 годы. К расследованию были привлечены сотрудники Национального банка в качестве экспертов.
В августе 2020 года дело было прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.
Следствием установлено, что в настоящее время по займам банка проводятся или уже проведены работы по взысканию задолженности, имеются соответствующие судебные решения и исполнительные производства. Таким образом, возникающие отношения между заемщиками и банком должны рассматриваться в гражданско-правовом порядке, — говорится в ответе прокуратуры Алматы на запрос.
Также сообщается, что в рамках уголовного дела никто из руководителей банка не был признан подозреваемым. Другие данные о расследовании не разглашаются.
В сентябре 2018 года "Банк Астаны" лишился лицензии из-за несоблюдения договорных обязательств по платежным и переводным операциям, систематического нарушения пруденциальных нормативов и невыполнения требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.
В сентябре 2020 года в Казахстане еще один банк — Tengri Bank — лишился лицензии по схожим причинам, что и "Банк Астаны". В отношении его руководства начато расследование по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
