Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова о результатах работы за 2023 год и планах на будущее, сообщает DKNews.kz.
Президенту было доложено, что в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Выявлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. нелегальных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Обнаружены 49 незаконных майнинговых операций, которые находятся под проверкой. Также заблокировано 1,2 тыс. попыток перевода средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Глава государства получил информацию о ликвидации 41 финансовой пирамиды, пострадавшим возвращено 4,6 млрд тенге. Заблокировано более 8 тыс. сайтов и аккаунтов, подозреваемых в мошенничестве, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино. Совместно с банками второго уровня и финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор для лиц младше 21 года.
Дмитрий Малахов также сообщил, что предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 организованных преступных группировок. В рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, а в сфере противодействия незаконному выводу капитала возвращены активы на 276 млрд тенге.
В ближайшее время работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и предотвращении преступлений в сфере теневой экономики, не вмешиваясь в деятельность добросовестных предпринимателей. Также будут реализованы меры по выполнению Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономике, а также достижения полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности Агентства, особо подчеркнув важность усиления мер по защите добросовестного бизнеса.
