В Англии пересчитают казахстанских олигархов

В Великобритании активно обсуждается новый законопроект, который позволит конфисковывать имущество казахстанских и других олигархов из бывших советских республик. Закон "О криминальных финансах", внесенный в парламент, вводит понятие "богатство необъясненного происхождения", в рамках которого британские власти смогут изымать имущество или счета иностранных граждан, если их происхождение вызывает сомнения.

Таким образом, власти намерены бороться с отмыванием денег, полученных незаконным путем, что может быть связано с уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями. Британские СМИ отмечают, что закон в основном направлен против олигархов из России, Казахстана, Азербайджана и стран арабского мира. Проверке будут подлежать объекты недвижимости стоимостью свыше 100 тыс. фунтов стерлингов, что охватывает почти всю недвижимость, приобретенную иностранцами в Лондоне.

Согласно данным британской полиции, через лондонские банки отмываются огромные средства. Национальное агентство по преступности полагает, что до 100 млрд фунтов стерлингов ежегодно проходят через Великобританию. Большая часть этих денег вкладывается в недвижимость и другие активы, такие как роскошные автомобили и предметы искусства.

По информации международного брокера Tranio, Великобритания является одной из наиболее популярных стран для вывода капитала, несмотря на жесткие законы по борьбе с сомнительным происхождением средств. В стране более 1,5 млн трастов, используемых для наследования и налоговой оптимизации. Однако, согласно Transparency International, около 37 тыс. объектов недвижимости в Лондоне принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным в "налоговых гаванях".

В Великобритании действуют пять законов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, среди которых Proceeds of Crime Act 2002, согласно которому отмывание денег карается до 14 лет лишения свободы и штрафом. Банковские служащие обязаны сообщать о подозрительных транзакциях, иначе их ждут штрафы и заключение.

Если руководство компании не организует контроль за сомнительными сделками, ему грозит до двух лет тюрьмы и штраф. В отличие от других стран, в Великобритании нет ограничений на размер расследуемых сумм. Банки тщательно проверяют новых клиентов, а под влиянием санкций ужесточили проверки российских капиталов.

Как это повлияет на казахстанских и российских олигархов, abctv.kz обсудил с Кириллом Шмидтом, директором по финансовым сервисам компании Tranio.

- Кирилл, каковы шансы, что англичане начнут изымать счета олигархов из России и Казахстана?

- Законопроект не нацелен конкретно на граждан бывших советских республик. Проверке подлежат активы стоимостью более 100 тыс. фунтов стерлингов. Если владельцы не смогут доказать легальное происхождение средств, активы могут быть изъяты. Ответственность за изъятие будут нести агентства, такие как The Serious Fraud Office.

- Какова цель принятия этого закона?

- По данным Национального агентства по борьбе с преступностью, до 100 млрд фунтов стерлингов ежегодно проходят через Великобританию сомнительного происхождения. Эти средства вкладываются в недвижимость и предметы роскоши. Законопроект направлен на борьбу с отмыванием коррупционных денег и финансированием терроризма.

Подобные инициативы вводятся и в других странах. Например, страны ЕС согласовали директиву AMLD4 для создания глобального реестра конечных бенефициаров активов. Россия также принимает меры по борьбе с отмыванием денег.

- Может ли закон отпугнуть инвесторов?

- Закон отпугнет лишь тех, кто использует сомнительные средства. Инвесторы с легальными доходами продолжат вкладывать деньги в Великобританию. Лондон останется привлекательным для вложений, но экономика может пострадать из-за уменьшения притока нелегальных средств.

- Готовы ли олигархи отказаться от счетов в английских банках?

- Те, кому есть что скрывать, могут начать избавляться от активов. Однако в мире почти не осталось мест для сокрытия нелегальных средств. Счета в Великобритании становятся менее популярными из-за снижения процентных ставок.

- Каковы перспективы Лондона как рынка недвижимости?

- Несмотря на колебания валюты, законопроект направлен на улучшение репутации Великобритании и борьбу с финансированием терроризма.

- Кто может лоббировать эти правила?

- Популярные налоговые гавани, такие как Британские Виргинские острова, могут заменить Великобританию для размещения активов.

Аскар Муминов