Требования к обменникам ужесточаются в целях борьбы с отмыванием денег

В Казахстане ужесточаются требования к пунктам обмена валют. В рамках борьбы с отмыванием денег, организации по обмену валют должны запрашивать у клиентов действительные документы, а также уточнять цель транзакций. Эти меры направлены на повышение прозрачности финансовой системы и предотвращение незаконных действий. Национальный банк особенно ужесточает контроль за операциями, проводимыми в иностранной валюте между юридическими лицами и физическими лицами. Новые требования также касаются регулирования отношений между пунктами обмена валют и банками.